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業務改善命令とは ビットフライヤー 仮想通貨取引所 6社

投稿日:

ikeです。

今回は仮想通貨取引所6社に金融庁から業務改善命令が出たというニュースについて記事にしたいと思います。

つい先日、今週中にも業務改善命令が5社に出るだろうという報道があり、記事にさせていただきましたが、実際には6社でした。

その時は

・ビットフライヤー

・QUOINE

・ビットバンク

・ビットポイントジャパン

・BTCボックス

以上の5つの取引所と言うことですが、他にも

・テックビューロ(Zaifという名前の取引所を運営している母体)

・GMOコイン

と5社+2社という感じで報道されていました。

が、蓋を開けましたら

・ビットフライヤー

・QUOINE

・ビットバンク

・BTCボックス

・ビットポイントジャパン

・テックビューロ(zaifの母体)

のGMOコインを除いた6社でした。

この中でも最大手のビットフライヤーの名前ばかり先頭に出ている印象ですが、

「テックビューロ」に関しては2度目なので、次万が一改善が見られない場合、より厳しい処分の「業務停止命令」が出てしまう可能性も考えられます。

資産を預けている顧客の皆様はご自分での判断にはなりますが、慎重な行動が必要といえる状態と思います。

ひとまとめにしていますが、それぞれの会社に対しての改善命令内容は違います。

ビットフライヤーに対しての内容

・適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が構築されていない

・法令遵守

・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策

・利用者財産の分別管理等に係る実効性ある内部管理態勢が構築されていないこと

が認められたことから近畿財務局長が当社に対して行政処分を行った。

ビットポイントジャパンに対しての内容

・適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が構築されていない

・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策

・利用者保護措置

・システムリスク等に係る実効性ある内部管理態勢が構築されていないこと

が認められたことから本日、関東財務局長が当社に対して行政処分を行った。

BTCボックス株式会社に対しての内容

・適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が構築されていない

・システムリスク対策

・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策

・反社会的勢力等との取引の未然防止等に係る実効性ある内部管理態勢

が構築されていないことが認められたことから本日、関東財務局長が当社に対して行政処分を行った。

ビットバンク株式会社に対しての内容

・適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が構築されていない

・利用者財産の分別管理

・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策

・外部委託先管理等に係る実効性ある内部管理態勢

が構築されていないことが認められたことから本日、関東財務局長が当社に対して行政処分を行った。

株式会社ビットフライヤーに対しての内容

・適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が構築されていない

・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策

・利用者財産の分別管理

・帳簿書類の管理

・不正アクセスによる仮想通貨の流出防止等に係る実効性ある内部管理

態勢が構築されていないことが認められたことから、本日、関東財務局長が当社に対して行政処分を行った。

QUONIE株式会社に対しての内容

・適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が構築されていない

・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策

・反社会的勢力等との取引の未然防止

・利用者財産の分別管理及び帳簿書類の管理等に係る実効性ある内部管理態勢

が構築されていないことが認められたことから、本日、関東財務局長が当社に対して行政処分を行った

 

全6社とも金融庁ホームページより抜粋させていただきました。

まとめ(個人的感想)

全ての取引所に対して概ね4項目の横並びのような処分内容でした。

今回、業務停止命令が出ている取引所はありません。つまり、取引所としては通常通り運営していると言うことです。

(その後ビットフライヤーが改善するまでは新規顧客の口座登録を停止したとあります)

みんな同じような内容で処分していて、思っていた不安感よりはかなり軽く感じています。

皆様はどう思われましたか?

今回の記事は以上です。最後までお読みいただきましてありがとうございました!

 

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